Platforma tradingowa Edutrading na liście ostrzeżeń KNF Siedzibę ma w Hiszpanii

Wpływ na kurs akcji spółki Ursus, a w konsekwencji na jej upadłość i wycofanie akcji w październiku 2022 r. „Wpis może zostać usunięty na pisemny wniosek podmiotu,którego wpis dotyczy. Wniosek taki musi zostać złożony przez osobę do tegouprawnioną, która posiada stosowne umocowanie do działania w imieniuokreślonego podmiotu, o którego wykreślenie z listy ostrzeżeń publicznych KNFwnosi. Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Klienci DallBogg mają problem. KNF: od piątku nie mogą odnowić polisy OC

Dostał karę z tożsamą argumentacją opiewającą na 2,4 mln zł. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące wyżej wymienionych podmiotów zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W dwóch oświadczeniach skierowanych do mediów Cinkciarz.pl ogłosił, że odpowiedzialność za opóźnienia w przelewach środków klientów ponosi Bank BPS i zapowiedział, że w najbliższym czasie pozwie go o odszkodowanie w wysokości 500 mln zł. Ta decyzja wydłużyła postępowanie o 3 miesiące, a decyzja wydana przez departament prawny była tą samą decyzją, którą departament licencji bankowych przygotował wcześniej – powiedział Wojciech Zambrzycki.

Poniedziałkowa konferencja prasowa Najwyższej Izby Kontroli poświęcona była wynikom kontroli sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja podejmuje działania, które mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego. Co więcej, KNF dąży do zapewnienia jego bezpieczeństwa, stabilności i przejrzystości, aby środowisko współpracy wzbudzało zaufanie i było przyjazne dla jego uczestników.

Przygotowywane są dokumenty dotyczące tej bulwersującej sprawy. Podstawą pozwu będzie bezprawne utrudnianie dostępu do rynku, w tym w ostatnim czasie odmowa udzielenia gwarancji bankowej, pomimo że spółka posiadała na nią pełne pokrycie we własnych środkach. Krótko po wykreśleniu Conotoxii z rejestru dostawców usług płatniczych, RMF poinformowało, że śledztwo ws. Spółki wszczęła poznańska prokuratura i dotyczy ono zgłoszenia KNF ws. Podejrzenia przestępstwa oszustwa w internetowym systemie wymiany walut.

Jak finansowane jest UKNF?

Żeby o tym przesądzić, trzeba by wszechstronnie i dogłębnie rozważyć wszystkie okoliczności faktyczne sprawy i dowody w niej zgromadzone. Wcześniej Cinkciarz.pl zapowiedział podjęcie kroków prawnych mających na celu jak najszybsze uchylenie decyzji KNF. O to jak wyglądają jego szanse w takiej sprawie, spytaliśmy adwokat Dominikę Bielecką kierującą Departamentem AML & Compliance w kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy. Działania KNF były efektem doniesień o przetrzymywaniu środków klientów kantoru Cinkciarz.pl.

Po skargach klientów o przetrzymywaniu wpłaconych przez nich środków spółka publicznie i w mojej ocenie niefrasobliwie przyznała, że ma problemy, składając to na karb usterki informatycznej. Tego rodzaju sytuacja powinna skłaniać raczej do tego, by co najmniej powiadomić KNF o istotnych okolicznościach, które wskazują na zaprzestanie spełniania wymogów zezwolenia i jednocześnie pracować nad tym, by o spełnianiu tych wymogów przesądzić. Trudno było oczekiwać, że klienci i KNF poczekają do 31 października, tym bardziej, że nowe umowy były ciągle mimo tych problemów zawierane. NIK skontrolował także nadzór KNF nad przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank, w efekcie której powstał VeloBank. NIK oceniła, że zajmujący się tą procedurą Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełnił jednocześnie funkcje organu przymusowej restrukturyzacji, kuratora banku (tymczasowego administratora) oraz gwaranta depozytów bankowych, co „w ocenie NIK mogło prowadzić do konfliktu interesów”. Izba oceniła, że nadzór EUR/USD. Zmniejszenie pary może wznowić w najbliższej przyszłości. KNF nad restrukturyzacją był ograniczony.

Przeciwko wstrzymaniu wykonalności decyzji KNF moim zdaniem przemawia też fakt, że nadzór określił terminy i warunki zaprzestania świadczenia usług płatniczych, nie stawiając Forex Broker ForexCent. Przegląd spółki w sytuacji konieczności nagłego wygaszenia działalności. Spółka może wywiązać się z dotychczas zaciągniętych zobowiązań, redukując negatywne skutki decyzji nadzorcy. Według stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), NIK błędnie oceniła zebrany materiał dowodowy, a w niektórych przypadkach niewłaściwie zinterpretowała przepisy prawa.

NIK uderza w KNF. Nieprawidłowości w nadzorze m.in nad Polnordem. KNF i BFG odpierają zarzuty

Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami. Komisja nakazała spółce zakończyć przyjmowanie wpłat lub transferów na wszystkie rachunki płatnicze, które prowadzi, a także umożliwić klientom wypłatę środków lub ich transfer do innych podmiotów. Do 31 grudnia 2024 Conotoxia ma rozwiązać z klientami wszystkie umowy dotyczące świadczenia usług płatniczych i zaspokoić ich – w sposób przewidziany prawem – ich wszelkie roszczenia z tego tytułu.

Ogromne pieniądze wracają do Leszka Czarneckiego. Sąd oddalił skargę KNF

Najważniejszym z nich jest sprawowanie kontroli nad rynkiem finansowym. Niemniej KNF podejmuje działania mające na celu jego sprawne działanie na wielu płaszczyznach. W przepisach ogólnych Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem znajduje się zakres nadzoru KNF. Zgodnie z orzeczeniem NSA wydanym 13 czerwca orazopublikowaną w ślad za nim sentencją w Centralnej Bazie Orzeczeń SądówAdministracyjnych, sąd oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA oraz zasądził od KNFna rzecz Czarneckiego 18,75 tys. Zł kosztów procesowych, na które złożyły się wpis sądowy (100 tys. zł) i wynagrodzenie jednego profesjonalnego pełnomocnika (25 tys. zł).

• Zdarza się, że nie każdy potrafi rozszyfrować ten skrót i nie do końca wie, czym dany podmiot się zajmuje.
• Czarneckiego (20 milionów PLN) za rzekomezłamanie prawa przy zarządzaniu Getin Noble Bank.
• Jak bumerang wraca sprawa strony knf.pl, która, jak informowaliśmyna Bankier.pl, przekierowywała do giełdy kryptowalut Kanga Exchange.

Ocenił pozew sądowy jako obarczony brakami formalnymi, co w ocenie NIK było działaniem bezprawnym i stanowiło rażące naruszenie przepisów nakazujących zawieszenie postępowania w obliczu zagadnienia wstępnego” – czytamy w opinii NIK. „W efekcie nie rozpatrzono ewentualnego problemu przekroczenia progu 33 proc. I wynikających z tego obowiązków związanych z transakcjami na znacznych pakietach akcji. Urząd odmawiał rozpatrywania skarg, traktując je jak informacje od »nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego« i powołując się na wewnętrzny komunikat. Zdaniem NIK, żaden przepis prawa nie upoważnił Przewodniczącego KNF do dzielenia obywateli na kategorie i ignorowania ich skarg, co stanowi naruszenie zasad praworządności i równości.

Giełda kryptowalut ma “prezent” dla KNF. Chce ofiarować Komisji stronę knf.pl

Sąd uznał, że KNF zastosowała przepis prawny (art. 25n ust. 5a u.p.b.), który nie obowiązywał w momencie podjęcia zobowiązania przez Czarneckiego w 2011 roku, ponieważ wszedł w życie dopiero w 2018 roku. Orzeczenie podkreśliło zasadę niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit), wskazując, że nowe przepisy, w szczególności te wprowadzające sankcje administracyjne, nie mogą być stosowane do zdarzeń prawnych sprzed ich wejścia w życie. Czarnecki wpłacił całą kwotę, ale odwołał się od decyzji KNFdo sądu administracyjnego. Milionera, a dawnego miliardera, reprezentował w sporzez Komisją mecenas Romach Giertych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. WojewódzkiSąd Administracyjny w Warszawie wsierpniu 2023 r.

• We wrześniu 2022 roku KNF nałożyła na Leszka Czarneckiegorekordową karę 20 mln zł za niewywiązanie się ze zobowiązań inwestorskich wobecGetin Noble Banku, polegających na braku dokapitalizowania banku w sytuacjipogarszającej się kondycji finansowej.
• KNF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
• Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych platformę Edutrading, posługującą się stroną internetową edutrading.com – poinformowano w czwartkowym komunikacie.

W tej kwestii trwają prace analityczne nad możliwością podjęcia kroków prawnych na podstawie art. 98 ustawy o NIK, tj. W toku kontroli ujawniono ryzyka mogące wskazywać na konflikty interesów osób zaangażowanych w proces sprzedaży VeloBanku, jak również na brak transparentności po stronie BFG, co przejawiało się utrudnieniami w kontroli. Te kwestie również pozostają przedmiotem analiz prawnych NIK” – czytamy w informacji NIK. KNF przy tym wskazuje, że Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) nie zakwestionował ustaleń faktycznych dokonanych przez KNF ani dowodów zebranych w sprawie. Jak wskazno wyrok NSA nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji w postaci konieczności poniesienia kosztów przez podatników, ponieważ UKNF prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, a jej przychody pochodzą głównie z opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

Wspomniano, że kara na Leszka Czarneckiego nie była rekordowo wysoka, ponieważ kilka lat temu KNF nałożyła karę Share4you Forex Broker-przegląd i informacje Share4you w wysokości 50 milionów zł na jeden z banków. Warto jednak dodać, że w odniesieniu do osób fizycznych, kara była bezprecedensu. W przypadku VIE FINANCE, platformy MBIEX, REDPINE CAPITAL oraz CFG Polska chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ustawy o stawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z kolei Zen Bank SA, Ascot Finance SA chodzi o naruszenie ustawy o prawie bankowym. Natomiast Pracownia Nowych Technologii i Pracownia Finansowa sp. (aktualnie INWE sp. z o.o. podejrzewane są o naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Jako pierwsza informację na ten temat podała 11 września redakcja Bankier.pl. Klienci, którym gwarantowano wysłanie przelewu do 8 godzin, musieli i nadal muszą czekać na nie po 3 dni, co spółka wyjaśniła usterką informatyczną, której usunięcie potrwa do 31 października. Izba podkreśliła, że UKNF nie tylko nie reagował, ale także nie udzielał inwestorom niezbędnych informacji, choć zgodnie z KPA organ administracji publicznej ma obowiązek pouczać strony o ich prawach. Zaniechano również przekazania skarg do właściwego organu, czyli rady nadzorczej spółki, która ma kontrolować zarząd.